董事會

概述

景岳公司相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下,景岳公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准,且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。


董事會組織

本公司董事會由九位擁有公司經營經驗或專業領域經驗的董事所組成,九位董事中,三位為獨立董事,分別為:盛鑫聯合會計師事務所所長黃則仁先生、輔仁大學醫學系助理教授盧志峰先生、中央警察大學推廣教育訓練中心講師高志斌先生,獨立董事人數佔全體董事席次三分之一。


董事會職責

1. 監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息等。為了善盡監督責任,董事會建立各式組織與管道,例如審計委員會、薪酬委員會、及內部稽核等。

2. 評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司經營階層與董事會間維持順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。

3. 決議重要事項。例如資本支出、轉投資、股利等。

4. 指導經營團隊。本公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告,經營階層必須對董事會提擬公司策略,董事會評判這些策略成功的可能性,也經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊作調整。


董事會成員

職稱

國籍或註冊地

姓名

選(就)任

日期

性別

任期

初次就任日期

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長

中華

民國

陳根德

109.06.30

3年

94.06.30

元智大學碩士

第4~8屆立法委員

桃園縣議會第13屆議長

景岳生物科技(中國)有限公司董事長

董事

中華

民國

陳仕坤

109.06.30

3年

106.06.30

世新大學公共關係暨廣告學系碩士

翔耀實業(股)公司董事長

長鋒投資(股)公司董事長

擎都建設(股)公司監察人

董事

中華

民國

黃國杰

109.06.30

3年

103.06.30

中壢高商

景岳生物科技(中國)有限公司董事

友駿營造工程(股)公司執行長

祐杰建設(股)公司執行長

董事

中華

民國

卓傳陣

109.06.30

3年

93.05.17

政治大學會計研究所碩士

廈門大學會計博士

信永中和會計師事務所執業會計師

中華民國公司治理協會監事

翔耀實業(股)公司監察人

信永中和聯合會計師事務所資深合夥人

景岳生物科技(中國)有限公司監察人


董事

中華

民國

楊淂輝

109.06.30

3年

95.06.30

竹圍國中

東航事業有限公司董事

董事

中華

民國

林義雄

109.06.30

3年

100.06.30

美國賓州大學化工博士

美商IBM主任工程師

益力半導體股份有限公司董事長

獨立

董事

中華

民國

黃則仁

109.06.30

3年

95.06.30

臺灣科技大學財務金融碩士

鼎鑫聯合會計師事務所所長

盛鑫聯合會計師事務所所長

三豐建設(股)公司獨董兼薪酬委員

凌陽科技(股)公司獨董、審計委員及薪酬委員

獨立

董事

中華

民國

盧志峰

109.06.30

3年

95.08.28

美國約翰霍普金斯大學人類遺傳暨分子生物學博士

美國約翰霍普金斯大學博士後研究員

美國耶魯大學博士後研究員

輔仁大學醫學系助理教授

輔仁大學產學育成中心推動委員

輔仁大學醫學院醫學系助理教授

獨立

董事

中華

民國

高志斌

109.06.30

3年

109.06.30

美國愛荷華州私立柏林頓大學哲學系博士

行政院研考會諮詢委員

行政院公務人力發展中心及中央警察大學講師

中央警察大學推廣教育訓練中心講師