功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會的成員由全體獨立董事組成。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括:

  • 財務報表;
  • 稽核及會計政策與程序;
  • 內部控制制度暨相關之政策與程序;
  • 重大之資產或衍生性商品交易;
  • 重大資金貸與及背書保證;
  • 募集或發行有價證券;
  • 衍生性金融商品及現金投資情形;
  • 法規遵循;
  • 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突;
  • 申訴報告;
  • 防止舞弊計劃及舞弊調查報告;
  • 企業資訊安全;
  • 企業風險管理;
  • 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量;
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬;
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免;
  • 審計委員會職責履行情形;及
  • 審計委員會績效評量自評問卷等。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師,以及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。



薪酬委員會

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成。

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估董事及經理人之薪酬。

薪酬委員會至少每年召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。


委員會成員

  姓名  

  審計委員會  

  薪酬委員會  

      黃則仁      

V

V

盧志峰

V

V

高志斌

V

V