功能性委員會
審計委員會
景岳集團於2020年設置審計委員會，委員會由全體獨立董事組成，主要職責為協助董事會提升與監督公司財務報表、會計師獨立性與適任性、內部控制作業、遵循相關法令及規則以及存在或潛在風險之管控，以確保公司遵循公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予職權之有效執行，使公司董事會的運作得以受到健全監督，並強化其管理機能。依據景岳集團「審計委員會組織規程」之規定，委員會每季至少召開一次，2025年共召開4次，平均出席率為100%。
薪酬委員會
景岳集團於2020年設置薪酬委員會，委員會由三位獨立董事組成，主要職責為協助董事會執行與訂定公司整體薪酬與福利之政策、制度、標準與結構，以及定期評估董事、監察人及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論，使公司財務更加導向組織整體利益，有益於提升公司治理的嚴謹程度。依據景岳集團「薪資報酬委員會組織規程」之規定，委員會每年至少召開兩次，2025年共召開2次，平均出席率為100.00%。
【功能性委員會出席情形】
|
審計委員會 |
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
|
獨立董事 |
黃則仁 |
4 |
0 |
100.00% |
|
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獨立董事 |
盧志峰 |
4 |
0 |
100.00% |
|
|
獨立董事 |
高志斌 |
4 |
0 |
100.00% |
|
|
獨立董事 |
林慶隆 |
4 |
0 |
100.00% |
|
|
薪酬委員會 |
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
|
獨立董事 |
黃則仁 |
2 |
0 |
100.00% |
|
|
獨立董事 |
盧志峰 |
2 |
0 |
100.00% |
|
|
獨立董事 |
高志斌 |
2 |
0 |
100.00% |
【獨立董事與簽證會計師之溝通情形】
開會日期
出席人員
溝通事項
溝通結果
114.03.10
獨立董事（黃則仁、盧志峰、高志斌、林慶隆）與會計師（蘇彥達）
報告113年度財務報告查核結果
經主席徵詢出席委員無異議通過
114.08.08
獨立董事（黃則仁、盧志峰、高志斌、林慶隆）與會計師（蘇彥達）
報告114年第二季財務報告查核結果
經主席徵詢出席委員無異議通過
【獨立董事與稽核主管之溝通情形】
開會日期
出席人員
溝通事項
溝通結果
114.03.10
獨立董事（黃則仁、盧志峰、高志斌、林慶隆）與稽核主管
報告113年11月～114年2月稽核作業執行情形
獨立董事無異議
114.05.05
獨立董事（黃則仁、盧志峰、高志斌、林慶隆）與稽核主管
報告114年3～4月稽核作業執行情形
獨立董事無異議
114.08.08
獨立董事（黃則仁、盧志峰、高志斌、林慶隆）與稽核主管
報告114年5～7月稽核作業執行情形
獨立董事無異議
114.11.11
獨立董事（黃則仁、盧志峰、高志斌、林慶隆）與稽核主管
報告114年8～10月稽核作業執行情形
獨立董事無異議
內控制度修訂議案重點說明
內控制度修訂議案重點說明